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长沙县警方破获长沙首例套路贷犯罪集团案件【消息】

发布时间:2020-09-16 03:16:18 阅读: 来源:水泥发泡板厂家

红网时刻6月6日讯(见习记者 彭燕飞 通讯员 文坚)黄先生向放贷公司借款3万元,不到一年时间里,却要归还近百万巨款,这一切居然是放贷公司背后精心安排的一个局。6月6日,长沙县公安局通报了一起“套路贷”犯罪集团案件,长沙县警方循线侦查打掉了一个盘踞在长沙地区,通过“套路贷”手段敲诈勒索他人财物的恶势力团伙。

目前,该案已刑事拘留犯罪嫌疑人21人,扣押涉案车辆3辆,冻结资金120余万元、房产数套。在逃人员追捕和案件审讯深挖工作正在进行中。

放贷人员暴力追讨巨额债务近百万元

今年1月22日,长沙县公安局接黄先生举报,称其因借高利贷陷入网络循环贷,被放贷人员暴力追讨巨额债务近百万元。

举报人黄先生称,2017年以来,嫌疑人邹某某、曾某等人假借小额贷款公司名义招揽借款对象,利用自己急需资金的心理,由曾某出面借款3万元,签订虚假借条。黄先生到期无法偿还后,曾某认定违约,要求偿还虚假借条上的借款和大额罚息,黄先生不同意则采取暴力威胁的方式,逼迫其就范。

同时安排团伙成员分饰不同角色,放款给黄先生还债。黄先生实际到手的只有少许现金甚至无钱到手,通过不停的“转单平账”致使借款金额不断垒高。黄先生无法偿还时,该团伙采取非法拘禁、故意伤害等手段逼其用房屋、车辆抵债,骗取其财产。

一封举报信入手调查取证

“套路贷”是一种以假借民间借贷之名,行诈骗之实的新型犯罪。接到举报后,长沙县局刑侦大队安排专门力量展开深入调查,发现位于长沙市的宝悦鼎时信息咨询有限公司和位于星沙的宾盛寄卖行2家公司的股东邹某、曾某等人有重大犯罪嫌疑。

案情快速上报,长沙县局高度重视,迅速从刑侦、网安、法制等部门抽调精干力量成立专案组,对1.22“套路贷”案立案侦查。侦查员从一封举报信入手,开展工作。发现受害人为躲避放贷人的威胁和追讨,已逃至千余公里外的北方某城市。专案民警乘飞机前往该地,经过与受害人黄某七天七夜的谈话交流,制作询问笔录十五份,共计十余万字。

在初步掌握嫌疑人情况后,专案组迅速对该团伙开展侦查工作,摸清了嫌疑人邹某某位于长沙市的宝悦鼎时信息咨询有限公司和位于星沙的宾盛寄卖行所在地。同时对团伙股东、骨干成员、外围马仔情况进行了快速摸底,将以嫌疑人邹某某、曾某某为首的团伙成员近30人纳入了侦查视野,逐步掌握了该团伙的犯罪手法、作案方式和相关证据。

突发抓捕并开展同步收网

4月4日,该团伙部分骨干成员在前往株洲暴力索债时,被株洲警方抓获,一时间该案其他同伙警醒。情况紧急,专案组当机立断,果断收网。一方面,专案组第一时间与株洲警方联系,在省厅和市局的协调下,株洲警方将抓获的嫌疑对象移送至长沙县公安局办理。另一方面,长沙县公安局从刑侦、禁毒、星沙、湘龙、安沙、榔梨、开慧、金井派出所等单位抽调警力组成5个抓捕小组,根据前期掌握嫌疑人的落脚点和活动地点,对其余团伙成员同步开展收网行动。

当晚20时许,包括股东在内的十七名团伙成员被陆续抓获。4月8日,在公安机关的强大攻势下,股东曾某投案自首。审讯中,由于嫌疑人常年团伙作案,逃避打击思想顽固,拒不承认犯罪行为。审讯组采取政策攻心与关键证据相结合的策略,层层撕开伪装面具,彻底摧毁其心理防线。最终,在大量铁证面前,该团伙成员对实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法利用公民信息等多项犯罪行为事实供认不讳。

嫌犯曾去上海“取经”

经查,2015年初,犯罪嫌疑人邹某某、王某、李某出资注册宝悦鼎时信息咨询有限公司,对外承接银行催收、小额贷款公司催收业务,后吸纳熊某、曾某等人为股东,从事催收业务,为达到提高业绩的要求,公司雇佣鄢某、伍某等人成立外访部,上门采取暴力、软暴力等方式催收债务。

2016年,犯罪嫌疑人邹某某、王某、李某、曾某、罗某等人出资注册宾盛寄卖行,非法从事放贷、催收等业务,并由曾某从上海学习的“套路贷”做法,采取团伙成员扮演不同角色,通过对受害人转单平帐等“套路贷”诈骗方式,致使受害人陷入该团伙的圈套,并雇佣社会闲散人员,采取暴力、软暴力方式催收债务。其中受害人黄某、崔某等人被该团伙诈骗一百余万元。

警方:识破“套路贷”

长沙县警方敦促,该案在逃人员尽快投案自首,争取宽大处理。同时提醒广大市民,如果发现下面这几种情况请马上到公安机关报案:

1.以“迅速放款”为诱饵吸引借款人,随后以行规为由,哄骗借款人签下高于所借款项一倍甚至数倍的欠条。比如借10万元,欠条写的却是20万元。此时,骗子最常见的话术是“不会真让你还这么多,按期还就没事。”

2.刻意制造逾期陷阱。当还款日期临近,借贷公司不主动提醒借款人逾期,甚至以电话故障、系统维护为名导致借款人无法还款。然后,这些公司就以违约的名义收取高额滞纳金、手续费。

3.层层“平账”。放贷人哄骗借款人前往银行转账取款并拿走现金,留下银行流水作为证据。比如,放贷人通过银行转账给借款人20万元,接着让借款人取出,然后拿走其中的10万元,最后借款人实际到手的钱只有10万元,但是银行流水却显示有20万元进账。

4.以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同。玩文字游戏制造各种陷阱,致使借款人违约,从而非法占有借款人财产,甚至霸占房产。

5.通过暴力手段,或者所谓的“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等使被害人产生心理恐惧或心理强制等“软暴力”手段索取非法债务。比如家门口泼油漆、撬借款人家里的门、一路尾随借款人等。借款人无法社交也没有生活,只能躲躲藏藏。

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